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上纬新材:第二届监事会第四次会议决议

2020-11-01 10:08:18  来源:中国商业观察报     编辑:李帆

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    上纬新材:第二届监事会第四次会议决议

    原标题:上纬新材:第二届监事会第四次会议决议公告

    证券代码:688585 证券简称:上纬新材 公告编号:2020-007 上纬新材料科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上纬新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于2020年10月22日以电子邮件方式发出通知,于2020年10月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,本次会议由监事会主席甘蜀娴主持,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的通知、召开及表决流程符合《公司法》和《上纬新材料科技股份有限公司章程》的规定,审议并一致通过如下议案: 1、 审议通过《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避; 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。 2、 审议通过《关于以募集资金向全资子公司进行增资并由全资子公司实施募投项目的议案》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避; 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《关于以募集资金向全资子公司进行增资并由全资子公司实施募投项目的公告》。 3、 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避; 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》 4、 审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》 经审核,监事会认为公司《2020年第三季度报告》及其正文的编制和审核程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,客观地反映了公司2020年第三季度的实际情况;截至本审核意见出具之日,未发现参与公司2020年第三季度报告全文及其正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避; 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《公司2020年第三季度报告》及其正文。 5、 审议通过《关于确认公司2020年度坏账损失处理的议案》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避; 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《关于确认公司2020年度坏账损失处理的公告》。 上纬新材料科技股份有限公司监事会 2020年 10 月 30日

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