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好莱客:独立董事就第三届董事会第三十七次会议相关事项发表的独立意见

2020-08-01 10:13:11  来源:中国商业观察报     编辑:李帆

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    好莱客:独立董事就第三届董事会第三十七次会议相关事项发表的独立意见

    原标题:好莱客:独立董事就第三届董事会第三十七次会议相关事项发表的独立意见

    广州好莱客创意家居股份有限公司 独立董事就第三届董事会第三十七次会议相关事项 发表的独立意见 根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定,我们作为广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着独立审慎、实事求是的原则,在认真审议了会议材料后,就公司第三届董事会第三十七次会议中的以下事项进行了认真审议并发表独立意见如下: 一、关于选举公司第四届董事会非独立董事的独立意见 鉴于公司第三届董事会任期即将届满,公司董事会提名沈汉标先生、沈竣 宇先生、郭黎明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。经充分了解上述候 选人的个人履历和工作业绩情况,3名非独立董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,未发现有《公司法》规定不得担任董事的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定,第四届董事会非独立董事候选人提名的程序合法、有效。因此,我们一致同意提名沈汉标先生、沈竣宇先生、郭黎明先生为公司第四 届董事会非独立董事候选人,并同意将该议案提交公司 2020 年第一次临时股东 大会审议。为保证董事会的正常运作,在新一届董事会产生前,原非独立董事仍应依照有关规定和要求,认真履行非独立董事职务。二、关于选举公司第四届董事会独立董事的独立意见 鉴于公司第三届董事会任期即将届满,公司董事会提名李新航先生、李胜 兰女士为公司第四届董事会独立董事候选人。经充分了解上述候选人的的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况,没有《公司法》规定不得担任公司董事的情形,符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定,未有被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件, 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。李新航先生、李胜兰女士已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定,第四届董事会独立董事候选人提名的程序合法、有效。因此,我们一致同意提名李新航先生、李胜兰女士为公司第四届董事会独立 董事候选人,并同意将该议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。为保证董事会的正常运作,在新一届董事会产生前,原独立董事仍应依照有关规定和要求,认真履行独立董事职务。三、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见 经核查,公司及公司全资子公司、控股子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品履行了相应的审批程序,符合有关法律法规、《公司章程》有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下,公司及公司全资子公司、控股子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。同意公司及公司全资子公司、控股子公司使用最高额度不超过10亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。因此,我们一致同意《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。四、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 经核查,公司、全资子公司广州从化好莱客家居有限公司(以下简称“从化好莱客”)以及全资子公司湖北好莱客创意家居有限公司(以下简称“湖北好莱客”)本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理履行了相应的审批程序, 符合有关法律法规、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及 公司制定的《募集资金使用管理制度》的有关规定。公司、从化好莱客及湖北好莱客本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正 常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益 的情形,符合公司发展利益的需要,有利于提高公司暂时闲置募集资金的使用效 率。一致同意公司、从化好莱客及湖北好莱客本次对最高额度不超过 4.2 亿元的 暂时闲置募集资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产 品。因此,我们一致同意《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

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